CV096-1 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières

27 Mai 2021
14:00 - 16:00
Complet

Durée

2h00

Prix / Personne

115 € HT

Adhérent UNIS

75 € HT

Organisme UN + Formations

Formateur Annick BERGEON

Type : Classe virtuelle


Durée : 2h00


Public : Dirigeants
Négociateurs et gestionnaires locatifs
Juristes


Objectifs pédagogiques :

Se mettre en conformité avec la réglementation et les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Comprendre l’articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment avec l’immobilier.


Pré-requis : Aucun


Programme :

1 - LE PANORAMA ECONOMIQUE ET REGLEMENTAIRE DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

- L’état des lieux et l’ampleur du phénomène aujourd’hui.
- Quels enjeux  ? Pourquoi les fraudeurs utilisent l’immobilier  ?
- L’environnement légal et réglementaire.
- Les derniers textes.

2 - LES PRINCIPALES OBLIGATIONS

- La connaissance du client acheteur / vendeur / locataire.
- L’entrée en relation et la connaissance du client.
- Le suivi et l’actualisation de la relation d’affaire.
- La connaissance des opérations du client acheteur / vendeur / locataire.
- Le faible risque.
- La vigilance complémentaire.
- La vigilance renforcée.
- La déclaration de soupçon : principe, fond et forme.
- Les modalités d’exécution.
- La protection du déclarant.

3 - QUELQUES SCHEMAS DE BLANCHIMENT ET EXEMPLES DENONCES PAR LES INTERMEDIAIRES DE L’IMMOBILIER

- Les typologies de fraude : reconnaître les principaux schémas de blanchiment.
- La fraude dans le cadre d’une opération d’achat ou de vente d’un bien immobilier.
- La fraude dans le cadre d’une opération de location d’un bien immobilier.


Moyens pédagogiques : Séance de formation en classe virtuelle.
Support pédagogique disponible en ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur www.unplus.fr


Moyens d'évaluation : Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la classe virtuelle directement via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur www.unplus.fr
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %.

Coordonnées pour support :
   - e-mail : contact@unplus.fr
   - Téléphone : 04 93 17 29 63 (du Lundi au Vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h)


Matériel nécessaire : Ordinateur ou tablette avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.


Durée

2h00

Prix / Personne

115 € HT

Adhérent UNIS

75 € HT